7月2日下午，北京警方通報稱，已立案偵查北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司從事非法集資活動的情況。警方先后將32名犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前已全部刑事拘留。
據(jù)新京報此前報道，“巴鐵”投資方華贏凱來公司，涉嫌利用“巴鐵”項目在全國布局數(shù)百家分公司，打著地方政府擬建巴鐵“PPP”項目的名義，面向公眾集資。
另據(jù)報道，上月，位于河北省北戴河的巴鐵測試軌道開始拆除。華贏凱來公司也被指“借項目融資”。
昨日下午，北京警方發(fā)布通報稱，針對有投資人舉報北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司從事非法集資活動的情況，北京市公安局東城分局高度重視，依法立案偵查，開展了調(diào)查取證工作。
2017年6月28日、29日、30日，警方先后將白某某(男，47歲，河北省邢臺市人)等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，上述人員均已被依法刑事拘留，警方正在全力開展審查取證、追繳涉案資產(chǎn)等工作，依法最大限度保護投資人的合法權(quán)益。相關(guān)工作進展將適時通報。
警方提示投資人盡快到合同簽署地公安機關(guān)報案，依法理性反映訴求，積極配合公安機關(guān)開展偵查辦案和調(diào)查取證工作。
- 背景
“巴鐵”背后的集資亂象
去年8月，秦皇島“巴鐵”1號試驗車路測的消息刷爆網(wǎng)站和朋友圈。但秦皇島多個政府部門表示并不清楚巴鐵事項。隨后，巴鐵項目被媒體質(zhì)疑，其背后的運作方——北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司集資亂象也被曝光。
據(jù)了解，華贏凱來公司在多個地方成立項目公司，再以政府“PPP工程”的名義集資。而這些項目中，多數(shù)與巴鐵一樣，尚未立項;另一些項目則資金回收困難，處在虧損狀態(tài)。
但華贏凱來公司將這些虧損和子虛烏有的項目包裝后，在自己旗下至少三家p2p網(wǎng)站、數(shù)百家理財實體店中招攬客戶，許諾12%-16%的利息，大規(guī)模集資。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華贏凱來公司的多個集資項目存在著借款方、擔保方、融資方都是“一家人”的問題。律師表示，若這種情況屬實，則屬于自融自擔，華贏凱來公司涉嫌“非法集資”。(記者李明 李禹潼)
