利用現(xiàn)貨交易平臺進行網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案金額3億元以上，受害人數(shù)近7000人，遍及全國十余個省份。昨日記者獲悉，“3.7”特大現(xiàn)貨交易平臺電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案158名犯罪嫌疑人，被洪山區(qū)檢察院批準逮捕。該案是全國部署開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動以來，查獲涉案人數(shù)最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
故意提供反向行情 導(dǎo)致客戶快速虧損
2014年11月，崔某某發(fā)現(xiàn)簽約現(xiàn)貨平臺搞投資，可以快速賺取利潤，并且交易平臺市場目前缺乏監(jiān)管，有機可乘，于是拉攏昔日做直銷的同事徐某某等人在浙江杭州注冊成立一家商品經(jīng)營有限公司，隨后與一家平臺簽訂協(xié)議，開展了貴金屬投資、咨詢交易等業(yè)務(wù)。
為吸引客戶，崔某某等人指示業(yè)務(wù)員采用在網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、隨機撥打電話、夸大客戶收益、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，引誘客戶到簽約平臺進行投資交易。根據(jù)平臺交易規(guī)則，客戶虧損的資金就是公司的盈利，產(chǎn)生的交易手續(xù)費由平臺和公司按比例分成。過程中，業(yè)務(wù)員明知客戶與公司經(jīng)濟利益對立，實質(zhì)上形成對賭關(guān)系，仍向客戶隱瞞交易規(guī)則，冒充專業(yè)分析師，故意提供反向行情，引導(dǎo)客戶頻繁操作，致使客戶資金快速虧損，并產(chǎn)生巨額交易手續(xù)費。公司由此快速獲取客戶錢財，由成員按級別分成。
受害者近7000人 騙取資金3億多元
該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團為了逃避打擊，除2014年11月在浙江注冊的公司外，他們還在浙江、上海及武漢各地注冊多個公司。
2016年4月，徐某某帶領(lǐng)浙江公司大部分人員在武漢成立了一家咨詢管理有限公司，簽約四家網(wǎng)絡(luò)交易平臺。該公司分成17個戰(zhàn)隊，每個戰(zhàn)隊由經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成，繼續(xù)行騙。
2017年3月7日，被害人鄧某向公安機關(guān)報案，稱其于2015年4月21日至2015年6月10日期間，被人以幫助在現(xiàn)貨交易平臺上投資為名，騙走125萬元。武漢市公安局洪山區(qū)分局聯(lián)合市局刑偵局、技偵、網(wǎng)安、視頻、法制支隊，以此線索作為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的突破口，經(jīng)過一個月的偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人開辦公司，以在現(xiàn)貨交易平臺投資原油、貴金屬、天然氣等大宗商品為由，開展網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動，造成群眾巨額財產(chǎn)損失。
4月19日，該犯罪集團在武漢市光谷廣場某大廈被一舉查獲。根據(jù)目前查明的情況，崔某某等人騙取客戶資金達3億元以上，受害人數(shù)近7000人，遍及全國十余個省份。
158名犯罪嫌疑人被批捕
4月23日，洪山區(qū)檢察院提前介入，全院抽調(diào)8名檢察官、12名檢察官助理分四個小組組成辦案專班。
“我們是以分鐘為計算單位來辦這個案子。”批捕部檢察官助理小繆告訴記者，由于是近年來該院辦理的人數(shù)最多的共同犯罪案件，提審的工作量都大得不得了。因為法律規(guī)定不允許休息時間提審、夜間提審。為此，包括檢察長在內(nèi)，他們都會提前一個小時上班，趕在規(guī)定提審時間開始前就到達看守所，待時間一到就“沖”進審訊室，節(jié)約每一秒時間。
7日內(nèi)完成170人的審查批捕工作，最后批準逮捕158人，12名涉案犯罪嫌疑人不批捕逮捕。目前，該案正在進一步辦理中。
據(jù)辦案檢察官提醒，目前僅有上海、大連、鄭州和中國金融四家期貨交易所系證監(jiān)會批準成立的合法期貨市場，除這四家以外的理財平臺，存在巨大的交易風(fēng)險。
