中金社2017年4月13日消息，名義上“投資原油”,實(shí)則從形式到內(nèi)容通通違法違規(guī)。可以想見,對(duì)投資者來說,這樣的項(xiàng)目只能是——
一個(gè)血本無歸的陷阱
五人合伙,注資百萬成立投資咨詢有限公司,號(hào)稱從事“原油現(xiàn)貨交易”,并有分析師提供專業(yè)指導(dǎo),可當(dāng)天買賣的“T+0”模式、30-50倍的資金杠桿,這些“賺快錢”的噱頭吸引了不少投資者參與。而僅6個(gè)月,80余名投資者的600余萬元資金卻打了水漂。
原來,所謂投資平臺(tái)實(shí)質(zhì)是一場(chǎng)賭局,莊家冒充專業(yè)分析師,通過提供反向理財(cái)建議,將客戶引向歧途,從中牟取暴利。
2016年9月27日,犯罪嫌疑人鄒有根、何超、季磊磊、葉棚、王棽棽、沈國偉、趙偉、翟軍強(qiáng)等人被江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院以詐騙罪依法批準(zhǔn)逮捕。2017年3月24日,該院向無錫市濱湖區(qū)法院提起公訴。
發(fā)掘“藍(lán)海”,投資平臺(tái)成“搖錢樹”
2014年5月,25歲的鄒有根在上海開了一家“裕千”投資咨詢公司,主營股票投資軟件“CCTV證券培訓(xùn)終端”,公司還有另兩名股東何超、季磊磊。2015年7月,鄒結(jié)識(shí)了做“原油現(xiàn)貨交易”的王某。王某告訴他,這是一種新興互聯(lián)網(wǎng)金融,屬于中介機(jī)構(gòu)搭建的“大宗商品平臺(tái)”,現(xiàn)在很時(shí)興,賺錢很容易。
鄒覺得有利可圖,洽談后,“裕千”公司成為王某所在深圳金恒豐石油化工貿(mào)易有限公司、旗創(chuàng)商銀(天津)有限公司的居間,專門發(fā)展客戶至天津電交所、深圳石油化工交易所等平臺(tái)開戶投資“原油現(xiàn)貨交易”。
同年10月,鄒又與何超、葉棚等5人,以葉名義成立“裕牛”投資咨詢公司。與“裕千”公司一道,將“原油現(xiàn)貨交易”鼓吹成投資“藍(lán)海”,號(hào)稱“30萬當(dāng)天可博50萬”,以電話、QQ推銷,大量吸引著不明就里的投資者。
其實(shí),鄒有根等人所謂的“原油現(xiàn)貨”,既非“原油”,也非“現(xiàn)貨”,打的是管控政策的擦邊球。濱湖區(qū)檢察院承辦檢察官介紹,平臺(tái)實(shí)際交易過程中并無現(xiàn)貨參與,現(xiàn)貨的說法只為規(guī)避“原油期貨”交易禁區(qū)。而交易標(biāo)的物在鄒公司內(nèi)部文件白紙黑字寫明為“大連油”(重油)。對(duì)于為何不向客戶如實(shí)說明經(jīng)營的產(chǎn)品,鄒解釋說,“原油”說法更易為大眾接受,能促使客戶盡快開戶。
公司采用的經(jīng)營模式,說白了就是公司與客戶對(duì)賭:公司在平臺(tái)投入一筆保證金,客戶贏利就從這筆保證金中支出,客戶虧錢就進(jìn)了公司的賬。而早在2012年,這種交易方式已被國務(wù)院發(fā)文明令禁止。
這樣一個(gè)從形式到內(nèi)容,通通違法違規(guī)的投資項(xiàng)目,可想而知,等待客戶的必然是一個(gè)深不可測(cè)的陷阱。
