原標(biāo)題：被指違規(guī)官司纏身 大連再生資源交易所曲線擴(kuò)張
被指違規(guī)官司纏身 大交所曲線擴(kuò)張
繼去年10月份，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會(huì)宣布商務(wù)部尚未批準(zhǔn)任何一家交易市場(chǎng)從事原油、成品油交易后，今年7月份，由于“受理大量關(guān)于大宗商品交易市場(chǎng)及其會(huì)員企業(yè)原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、銷售經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的信息公開申請(qǐng)”，商務(wù)部對(duì)上述事宜做了更明確的答復(fù)，同時(shí)將不具有原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、銷售經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的137家企業(yè)名單予以公布，中國(guó)供銷集團(tuán)旗下的大連再生資源交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大交所“)赫然在列。
對(duì)此，記者采訪了解到，在商務(wù)部上述文件發(fā)布后，擬對(duì)大交所維權(quán)的投資者數(shù)量大幅上升，已有多個(gè)人數(shù)多達(dá)數(shù)百位的維權(quán)QQ群，在此情況下，大交所卻新開設(shè)了大連再生資源交易所·國(guó)際商品交易中心(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際商品交易中心”)，并于8月30日舉行了開業(yè)儀式。
本報(bào)記者從國(guó)際商品交易中心招商處多名招商人員了解到，國(guó)際商品交易中心交易品種和交易機(jī)制均與大交所類似，但大交所由于維權(quán)人數(shù)太多，影響業(yè)務(wù)開展，在此情況下，國(guó)際商品交易中心降低了投資門檻，并提高了杠桿比例，同時(shí)加大了會(huì)員單位的激勵(lì)，希望能快速讓會(huì)員單位和投資者加入，但對(duì)投資者保護(hù)方面卻未見更多動(dòng)作。
此外，部分投資者也向本報(bào)記者反映，部分會(huì)員單位已于近期停止做大交所的業(yè)務(wù)。對(duì)此，記者致電大交所，但對(duì)方明確表示拒絕接受任何形式的采訪。
機(jī)制爭(zhēng)議
據(jù)記者了解，大交所是中國(guó)供銷集團(tuán)的全資子公司，目前的交易品種包括農(nóng)副產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品及金屬產(chǎn)品，這與目前飽受爭(zhēng)議的大宗現(xiàn)貨交易品種并無區(qū)別，因此，大交所也招致了大批遭受損失的投資者維權(quán)。
投資者李先生告訴記者，其本人是新疆烏魯木齊一家事業(yè)單位的職工，今年4月，本地陌生年輕女性添加其為微信好友，此后，該陌生女子便經(jīng)常在朋友圈曬一些原油現(xiàn)貨的交割單盈利截圖。相識(shí)半個(gè)月后，李先生偶然提及股票的回報(bào)率不斷下滑，缺乏好的投資渠道，該陌生女子便向其提供了原油現(xiàn)貨的投資建議。
該女子向他表示“最近跟著公司的老師操作了幾筆，每筆都有盈利”，并通過微信向李先生發(fā)送了幾張?jiān)?font color=red>現(xiàn)貨的交割單截圖，每筆的收益從幾千元到上萬元不等。該女子建議李先生通過網(wǎng)上開戶的形式，在其所在的公司盡快開戶，并承諾“我們公司指導(dǎo)老師非常厲害，跟著他操作保賺不虧”，隨后一段時(shí)間里，上述女子每天都會(huì)向李先生發(fā)送自己的原油現(xiàn)貨交割單截圖，這些交割單無一例外都顯示為盈利，同時(shí)，其也在不斷催促李先生盡快在其所在的投資公司開戶，隨后，李先生通過網(wǎng)上開戶并參與投資，然后在短短四個(gè)月虧損了12萬元。
記者在與多位投資者的溝通中了解到，李先生的情況并非個(gè)例，大交所相關(guān)方工作人員先通過QQ、微信等聊天工具添加潛在投資者為好友，通過一段時(shí)間的溝通后獲取信任后便以保證盈利等方式誘導(dǎo)投資者開戶。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)貨投資的操作手法與目前的電信詐騙案類似，如此高杠桿卻將許多投資經(jīng)驗(yàn)欠缺的投資人誘導(dǎo)開戶，本身就是不公平的交易，很多投資者并不了解高杠桿隱含的投資風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)都期貨研究所所長(zhǎng)佟玲對(duì)記者表示，“目前現(xiàn)貨市場(chǎng)的很多交易機(jī)制與期貨市場(chǎng)非常類似，但杠桿更高，現(xiàn)貨市場(chǎng)杠桿能達(dá)到30倍，甚至高達(dá)50倍，遠(yuǎn)高于正規(guī)期貨市場(chǎng)的杠桿率。如此高的杠桿率，準(zhǔn)入門檻卻很低，加上部分交易商存在喊單、代客操盤等行為，投資者往往會(huì)連續(xù)爆倉(cāng)。”
此外，大交所一致對(duì)外宣傳的銀行第三方存管也被指虛假宣傳，投資者電話咨詢大交所宣傳的存管銀行建設(shè)銀行，但均被告知沒有提供第三方存管業(yè)務(wù)。而記者直接致電大交所客服，其客服人員仍然表示存在第三方存管，合作銀行包括建設(shè)銀行等。如此前后矛盾為哪般?
對(duì)于商務(wù)部的文件，大交所工作人員對(duì)記者表示，公司并未收到相關(guān)文件，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)公司業(yè)務(wù)得到相關(guān)部門的批準(zhǔn)，完全合法合規(guī)。不過，該工作人員并未透露“相關(guān)部門”的名稱。
北京尋真律師事務(wù)所律師王德怡對(duì)記者表示，“關(guān)于商務(wù)部的名單，其實(shí)并未有實(shí)質(zhì)內(nèi)容，在民事訴訟中也不需要該名單作為證據(jù)。商務(wù)部的名單只是對(duì)商務(wù)部已有規(guī)定和觀點(diǎn)的具體化或重申，以便應(yīng)對(duì)眾多投資者關(guān)于信息披露的要求，而該類交易的根本違法之處在于其交易方式是法律所禁止的。”
